Hindistan, kripto sektörünü kara para aklamayla mücadele kurallarına dahil ederek kripto borsalarını, değişmez token (NFT) pazar yerlerini ve emanet cüzdanı hizmet sağlayıcılarını şüpheli finansal süreçleri izlemekten yasal olarak sorumlu tuttu.
Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, şirketlerin Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydolması ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki diğer zorunlu süreçlere uyması gerektiğini söyledi.
Hindistan’ın doğrudan kripto ile ilgili bir düzenleyicisi olmasa da, bu girişim FIU’ya ülkedeki kripto faaliyetlerini denetlemede önemli bir rol veriyor. Şimdiye kadar, kripto şirketlerinin Müşterini Tanı (KYC) gibi doğrulama süreçlerini yasal olarak uygulaması gerekmiyordu. Ancak kanunla şirketler için benzer işlemler zorunlu hale getirildi.
Ayrıca şüpheli faaliyetleri sorulmadan FIU’ya bildirmeleri ve Kara Para Aklamayı Raporlama Görevlisine (MLRO) yasaya uyması için yetki vermeleri istenecektir.
Jigsaw Law’un bir ortağı olan Shashi Jha, “Kripto şirketlerinin müşterilerini titizlikle izlemesi, bir kayıt yönetim programına sahip olması ve zorunlu olarak kripto işlemlerinin kayıtlarını tutması gerekecek. Önceden, bu şirketlerin şüpheli işlem kayıtlarını iletme yöntemi yoktu. detaylarını FIU-IND’ye gönderebilecekler.” diyor.
Bu yıl G-20 dönem başkanlığını yürüten Hindistan, küresel koordinasyon olmadan hiçbir düzenleyici çerçevenin mümkün olmadığını savunuyor. Hindistan kısa süre önce G20’yi, Finansal İstikrar Konseyi ve Uluslararası Para Fonu’nun Eylül veya Ekim ayına kadar ortaklaşa hazırlaması beklenen bir sentez raporu şeklinde bir küresel düzenleyici çerçeve için ikna etmişti.
Kripto borsası CoinDCX’in kurucu ortağı ve CEO’su Sumit Gupta şunları söyledi: “PMLA’ya göre dijital sanal varlıklar (VDA) ile ilgili hizmet sağlayıcıların artık ‘raporlayan kuruluşlar’ olarak aktif bir rol üstlendiği görülüyor. Bir süredir bu sorumlulukları gönüllü olarak yerine getiriyoruz; ama yasalaştığı için mutluyuz.” diyor. Gupta ayrıca Bharat Web3 Society’nin şubenin PMLA’ya dahil edilmesini talep ettiğini not eder.
Hintli yetkililer, PMLA kapsamındaki büyük mali soruşturmalar bağlamında bugüne kadar birkaç kripto para borsasını inceledi.
Bu yazı ilk olarak CoinDesk Türkiye’de yayınlandı.
